Jak se čtyřem mužům podařilo spáchat jeden z největších norských krypto podvodů?

Norské úřady ano účtováno čtyři muži v souvislosti s rozsáhlým podvodem s investicemi do kryptoměn, který podvedl tisíce investorů. 

Úřady tvrdí, že tento podvod sliboval vysoké výnosy z falešných investic a vynesl přes 900 milionů korun (80 milionů dolarů). Ukradené finanční prostředky byly údajně prany prostřednictvím norské právnické firmy a společností v Asii, což ztěžuje jejich vystopování. Økokrim to označuje za jeden z největších případů investičního podvodu v Norsku.

Národní úřad pro vyšetřování a stíhání hospodářské a environmentální trestné činnosti, známý jako Økokrim, popsal případ jako jeden z největších investičních podvodů v NorskuStátní zástupci tvrdí, že obžalovaní uvedli investory v omyl a uvedli je do domněnky, že podporují ziskové podniky v oblasti plynu, těžby a nemovitostí. Místo toho... schéma fungovalo jako klasická Ponziho struktura, přičemž fondy nových investorů vyplácejí dřívější účastníky.

Podvodný plán: Plné sliby a falešné investice

Mezi Březen 2015 a listopad 2018, obviněný propagoval investiční příležitost, která slibovala vysoké výnosy z akcií a kryptoměn vázané na cenná aktiva. Investoři byli přesvědčeni, že podporují prosperující podnik, podporovaný zinscenovanými marketingovými akcemi a propracovanými prezentacemi.

Nicméně, Vyšetřování společnosti Økokrim nenašlo žádné důkazy o skutečných investicíchMísto toho byly finanční prostředky rozdělovány, aby se udržela iluze ziskovosti, přičemž první investoři dostávali výplaty financované nově přijatými investory. Tento model rychle se rozšířila do mnoha zemí, což přilákalo velkou skupinu obětí, které věřily podvodným slibům.

Úřady tvrdí, že zatajit nezákonné zisky, Více než 700 milionů norských korun (62 milionů dolarů) byl protlačen přes Klientské účty norské advokátní kanceláře a fiktivní společnosti v Asii. Tato taktika vyšetřovatelům ztěžovala vysledovat a získat zpět ukradené finanční prostředky.

„Používání klientských účtů a firemních struktur v Norsku i v zahraničí zkomplikovalo sledování peněz,“ uvedl Økokrim.

Obvinění: Kdo jsou?

Čtyři muži účtováno jsou Norští občané ve věku 50, 60 a 70 letJejich konkrétní role v podvodu zahrnují:

• Tři muži údajně zodpovědní za shromažďování finančních prostředků od investorů

• Jeden muž obviněn z napomáhání procesu praní špinavých peněz

  Objevte slibné projekty...

  Slibné projekty...

  (Inzerát)

  

  Článek pokračuje...

Soudní proces se má konat v Okresní soud v Oslu v září a očekává se, že vydrží 60 dníV případě odsouzení by obžalovaní mohli čelit trestu vysoké finanční sankce a dlouhé tresty odnětí svobody podle norských zákonů o podvodech a praní špinavých peněz.

Navzdory tíze důkazů, obviněný jakékoli provinění popírá.

• Christian Flemmen Johansen, obhájce jednoho z obžalovaných, uvedl jeho klient obvinění zcela odmítá.

• Ole Petter Drevland, zastupující jiného obžalovaného, ​​zopakoval stejný postoj a argumentoval, že jeho klient má žádná trestní odpovědnost.

• Údaje o právním zastoupení dalších dvou obžalovaných byly dosud nebylo zveřejněno.

Jedno digitální povaha transakcí s kryptoměnami ztěžuje vyšetřování podvodů. Ponziho a pyramidová schémata v kryptoměnách nadále cílí na investory po celém světě, často s využitím agresivní marketingové taktiky a přehnaná tvrzení o zisku.

Úřady na celém světě jsou zpřísnění předpisů bojovat proti finanční kriminalitě v kryptosektoru, ale přeshraniční transakce a anonymní peněženky představují přetrvávající výzvy.