Nigerijský soud nařídil zatčení šesti osob v souvislosti s podvodem s kryptoměnami CBEX v hodnotě miliardy dolarů

Nigerijský soud dal Komisi pro hospodářskou a finanční kriminalitu (EFCC) zelenou k zatčení a vazbě šesti osob údajně zapojených do... Investiční podvody s kryptoměnami CBEXPlatforma údajně slibovala nerealistické výnosy a lákala investory k něčemu, co je nyní považováno za sofistikovaný podvod ve výši přesahující 1 miliardu dolarů. podle Punche.

Údajní propagátoři podvodu CBEX

Federální vrchní soud v Abuji ve čtvrtek vyhověl žádosti EFCC na základě jednostranné žádosti podané komisí. Mezi šesti osobami uvedenými v návrhu jsou Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo a Chukwuebuka Ehirim. Tyto osoby jsou obviněny z účasti na podvodném investičním schématu prostřednictvím CBEX, které údajně fungovalo pod rouškou nabídky finančních produktů souvisejících s kryptoměnami.

Právní zástupkyně EFCC Fadila Yusufová soudu sdělila, že za propagací CBEX prostřednictvím společnosti ST Technologies International Limited stáli obžalovaní. Tato společnost údajně přesvědčovala veřejnost k investování do platformy slibováním výnosů až 100 %, což je charakteristickým znakem podvodných schémat zaměřených na nic netušící investory.

Soudní příkazy k zatčení a vazbě

Soudce Emeka Nwite vyhověl žádosti EFCC o zatykače na šest podezřelých a o příkaz k jejich vzetí do vazby EFCC do doby, než bude ukončeno vyšetřování a případné trestní stíhání. Podle EFCC, v dubnu 2025 obdrželi zpravodajské informace spojující podezřelé s podvodnými aktivitami, což si vyžádalo okamžitý zásah. 

Přístup EFCC si klade za cíl zabránit dalšímu poškození investorů, protože úzce spolupracuje s mezinárodními agenturami, včetně Interpolu, na vypátrání zbývajících pachatelů a navrácení ukradených finančních prostředků.

Podezřelá aktivita CBEX a nedostatek regulace

Vyšetřování EFCC odhalilo, že CBEX fungovala pod záštitou společnosti ST Technologies, registrované u nigerijské Komise pro korporátní záležitosti (CAC). Společnost však nikdy nezískala potřebnou licenci od Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) k provozování činnosti investiční firmy. Nedostatek registrace a řádného udělování licencí okamžitě vzbudil varovné signály.

Přestože společnost ST Technologies měla certifikát od Zvláštní kontrolní jednotky proti praní špinavých peněz (SCUML), nikdy nebyla oprávněna k investování. Toto porušení situaci dále zkomplikovalo, protože společnost zneužívala svůj neregulovaný status k nalákání investorů, kteří se domnívali, že se účastní legitimních aktivit s kryptoměnami.

Než platforma přešla do nečinnosti, uživatelé se začali potýkat s problémy. CBEX 9. dubna omezila výběry, což vyvolalo obavy investorů. Podivným zvratem platforma požádala uživatele o vklad dodatečných prostředků pro ověření účtu – 100 dolarů pro účty pod 1 000 dolarů a 200 dolarů pro účty nad 1 000 dolarů. Neočekávaná žádost o dodatečné prostředky spolu s omezeními výběrů vyvolala podezření, ale mnoho uživatelů nadále vyhovělo, aniž by si uvědomili, že se platforma chystá ukončit činnost.

Regulační dohled a právní kroky

Ačkoli se Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) o činnosti CBEX dozvěděla teprve nedávno, její generální ředitel Emomotimi Agama poukázal na to, že platforma nebyla u komise nikdy registrována, což je klíčový faktor pro regulaci takových investičních schémat. Zdůraznil, že registrace je předpokladem pro legální fungování v investičním prostředí země.

Agama také varovala veřejnost, aby byla ostražitá před investováním do kryptoměn, a vyzvala influencery, aby převzali odpovědnost za propagaci platforem. Podle nového nigerijského zákona o investicích a cenných papírech (ISA) z roku 2025 hrozí každému, kdo bude propagovat neregistrované investiční programy, pokuta ve výši 20 milionů naira nebo až 10 let vězení. Tato legislativa zintenzivnila zásahy proti podvodným platformám a vyslala jasný signál těm, kteří programy, jako je CBEX, propagují.

Objevte slibné projekty...

Slibné projekty...

(Inzerát)

Článek pokračuje...

Průlom EFCC ve vyšetřování

Vyšetřování EFCC již vedlo k zatčení dvou podezřelých v souvislosti s podvodem na burze CBEX. Totožnost těchto osob zůstává nezveřejněna, ale očekává se, že pokračující úsilí EFCC povede k dopadení zbývajících podezřelých, včetně jednoho Brita.

EFCC se nyní zaměřuje na pochopení toho, jak CBEX infiltrovala nigerijský trh s digitálními aktivy, prověřuje organizátory platformy a odhaluje zdroje financování spojené s touto operací. Úsilí komise je v současné době pod pečlivým dohledem a opatrně se snaží zajistit, aby se s případem zacházelo s opatrností.

Posun v nigerijské kryptoměnové krajině

Vyšetřování podvodů s CBEX přichází v době, kdy nigerijský přístup ke kryptoměnám prochází významnými změnami. V roce 2023 Centrální banka Nigérie (CBN) změnila svůj nekompromisní postoj vůči kryptoměnám, zmírnila omezení a otevřela možnosti pro budoucí regulaci.

V dubnu 2025 nigerijská vláda Prošel nový zákon o investicích a cenných papírech (ISA) z roku 2024, který uznává kryptoměny jako cenné papíry a zařazuje poskytovatele služeb virtuálních aktiv (VASP) a burzy digitálních aktiv pod regulační pravomoc SEC. To představuje posun směrem k většímu dohledu a transparentnosti na trhu s digitálními aktivy a poskytuje právní rámec pro prevenci podvodných schémat, jako je CBEX.

Vzhledem k rostoucí popularitě kryptoměn v Nigérii zaznamenala země boom v jejich přijetí a stala se druhým největším držitelem kryptoměn na světě, hned za Spojenými státy. Tento nárůst zájmu však také vedl ke zvýšené kontrole podvodných platforem zaměřených na nigerijské investory. Nový regulační rámec vlády se snaží poskytnout větší ochranu investorů a podpořit růst trhu s digitálními aktivy.