Thajsko při velkém zásahu rozbilo podvodný gang s kryptoměnami v hodnotě 180 milionů dolarů

Thajsko podle něj zasáhlo proti masivnímu podvodnému gangům s kryptoměnami, kteří prali miliony peněz prostřednictvím nelegálního obchodování s Tetherem (USDT). Bangkok PostV rámci rozsáhlé operace s názvem „Operace Krypto fantom“Policie zatkla pět podezřelých a odhalila nelegální kryptoměnové transakce spojené s drogovými kartely a podvodnými sítěmi v hodnotě přes 180 milionů dolarů.

Nálety byly provedeny napříč Bangkok, Phuket a Chon Buri, tři hlavní městská a turistická centra, která se stále častěji stávají ohnisky podzemní krypto aktivit.

Operace Crypto Phantom: Uvnitř Stingu

Vedené Generálpoleonář Thatphum Jaruphatse Oddělení pro potlačování hospodářské kriminality (ECD) minulý týden provedli koordinované razie na osmi místech. Zaměřili se na neoprávněné směnárenské firmy nabízející kryptoměnové služby bez licencí, z nichž mnohé fungovaly v turisticky frekventovaných oblastech.

Úřady uvedly, že tyto firmy nelegálně obchodovaly s kryptoměnami – hlavně Tether (USDT)—aby klienti mohli obejít finanční kontrola a daňové povinnostiAčkoli je obchodování s kryptoměnami v Thajsku legální, stává se zdanitelným, když jsou zisky repatriovány nebo dosaženy v zemi, a to i prostřednictvím zahraničních burz.

Úředníci ECD zjistili, že cílené kryptoměnové přepážky pomáhaly klientům směňte thajské bahty za USDTa naopak, mimo jakoukoli regulovanou obchodní platformu. To umožňovalo zákazníkům – většinou cizincům – tiše přesouvat finanční prostředky, vyhýbat se daním a zůstat v ústraní.

Více než 1 000 transakcí spojených s mezinárodní kriminalitou

Vyšetřování odhalilo více než 1 000 podezřelých finančních transakcí, všechny spojené s nadnárodními zločineckými syndikáty. Úřady uvedly, že hodnota nelegálních obchodů překročila 14 miliard bahtůnebo přibližně 418 milionu $, ale část definitivně spojená s touto konkrétní skupinou činí nejméně 180 milionu $.

Transakce se netýkaly jen daňových úniků. Policie identifikovala jasnou stopu spojující finanční prostředky s... sítě obchodování s drogami, podvody v call centrech, a nelegální online hazardní platformy. 

Tyto zločiny je notoricky obtížné vysledovat pomocí tradičních bankovních systémů, což vysvětluje atraktivnost kryptoměn – zejména stabilní mince jako USDT – k praní nezákonně získaných zisků.

Zajištěné důkazy a podezřelí ve vazbě

Během razií zabavili policisté ECD velkou zásobu důkazů. Patřilo mezi ně mobilní telefony, notebooky, finanční dokumenty a bankovní knížkyVšech pět podezřelých je v současné době ve vazbě a čelí obviněním souvisejícím s neoprávněné obchodování s kryptoměnami, daňové úniky, a praní špinavých peněz.

Údajní provozovatelé provozovali to, co vyšetřovatelé popsali jako „přepážka s kryptoměnami na černém trhu.“ Tyto instituce nabízely služby digitálních měn, aniž by procházely oficiálními thajskými kryptoměnovými burzami nebo mechanismy hlášení. Tento nedostatek dohledu z nich udělal pohodlný nástroj pro zločinecké skupiny, které převáděly velké částky peněz.

Objevte slibné projekty...

Slibné projekty...

(Inzerát)

Článek pokračuje...

Role Tetheru (USDT) v nelegálních převodech

Tether, stablecoin vázaný na americký dolar, je jednou z nejpopulárnějších kryptoměn používaných pro převody peněz v Asii. Na rozdíl od Bitcoinu nebo Etherea je USDT navržen pro minimální volatilitu, což z něj činí preferovanou volbu. rychlé a diskrétní transakce– jak právní, tak i jiné.

Podezřelí se údajně zaměřovali na USDT, aby udrželi cenovou stabilitu a zároveň pomohli klientům rychle přesouvat finanční prostředky mezi hranicemi nebo do místních měn, jako je thajský baht. Tento způsob operace obchází licencované finanční instituce, které jsou povinny hlásit podezřelou aktivitu a dodržovat protokoly proti praní špinavých peněz (AML).

Právní šedé zóny kryptoměn v Thajsku

Thajsko sice podporuje inovace v oblasti blockchainu, ale Regulační rámec je přísný, pokud jde o obchodování s kryptoměnamiFirmy obchodující s digitálními aktivy se musí registrovat u Thajská komise pro cenné papíry a burzy (SEC) a dodržovat předpisy KYC/AML.

Zisky z kryptoměn, zejména pokud jsou převedeny na fiat měny a dovezeny do země, podléhají daně z kapitálových výnosůNelicencované kryptoměnové burzy, na které se zaměřila operace Crypto Phantom, však fungovaly mimo tyto zákony a poskytovaly útočiště těm, kteří se snažili vyhnout zdanění i vymáhání práva.

Co to znamená pro kryptoměny v jihovýchodní Asii

Thajský krach přichází uprostřed rostoucích globálních obav... neregulované kryptoměnové burzy a zneužívání stablecoinůJihovýchodní Asie s rostoucí základnou uživatelů kryptoměn a volně monitorovanými P2P trhy je obzvláště zranitelná vůči zneužívání digitálních aktiv.

Nedávný incident také ukazuje, jak stablecoiny jako USDT, původně navržené ke zjednodušení obchodování a převodu peněz, jsou nyní zneužívány zločineckými syndikáty k zakrytí nezákonných zisků. 

Generálmajor Thatphum potvrdil, že tato operace je jen začátek. ECD rozšiřuje své vyšetřování s cílem identifikovat další hráče na nelegálním trhu s kryptoměnami, a to jak v Thajsku, tak i v zahraničí. Úřady se snaží... Zavřete tyto kryptoměnové přepážky na šedém trhu, které nadále podkopávají systémy finančního dohledu v zemi.