Vietnamská „královna kryptoměn“ zatčena v Bangkoku po podvodu ve výši 300 milionů dolarů

Thajské úřady zatkly Vietnamku známou jako „Madam Ngo“, kterou Interpol hledal kvůli její ústřední roli v rozsáhlém investičním podvodu zahrnujícím obchodování s kryptoměnami a forexem. VN ExpressTřicetiletý Ngo Thi Theu byl v pátek zadržen oddělením pro potlačování kriminality (CSD) v hotelu v bangkokské čtvrti Watthana.

Zatčení následovně měsíce vyšetřování a mezinárodní koordinace. Ngo byla předmětem červeného oznámení Interpolu a hledala ji také policie v Hanoji. Je obviněna z utajování trestné činnosti a z vedení jednoho z dosud největších finančních podvodů ve Vietnamu, který připravil o 300 milionů dolarů více než 2 600 obětí.

Propracovaný podvod

Úřady tvrdí, že Ngo byl klíčovým členem zločinecké sítě, která provozovala sofistikované podvodné investiční schémata. Tyto podvody slibovaly výnosy ve výši 20 % až 30 % měsíčně prostřednictvím obchodování s forexem a kryptoměnami. Skupina pořádala okázalé semináře, nasazovala influencery a vytvářela elegantní prezentaci na sociálních sítích, aby nalákala oběti.

Struktura podvodu se velmi podobala pyramidovému schématu. Investoři byli povzbuzováni k náboru dalších a byli odměňováni provizemi. Prvním účastníkům bylo umožněno vybírat malé částky zisku, aby si vybudovali důvěru. Jakmile byly provedeny velké vklady, podvodníci přerušili veškerou komunikaci.

Síť klamů napříč jihovýchodní Asií

Rozsah operace byl obrovský. Síť, vedená tureckým státním příslušníkem, údajně zahrnovala 35 vietnamských kompliců a zaměstnávala přes 1 000 zaměstnanců. Fungovala z nejméně 44 falešných call center po celém Vietnamu, včetně velkých měst, jako je Hanoj, Ho Či Minovo Město, Da Nang a Hoi An. Některé operace se rozšířily i do Kambodže a pobočky byly zřízeny v Phnompenhu.

I když se Ngo skrývala v Thajsku, zůstala zapojena. Nadále přijímala hotovost prostřednictvím účtů u mul ve Vietnamu. Finanční prostředky byly pašovány do Thajska a vybírány v dávkách kolem 1 milionu bahtů (přibližně 30 800 dolarů), aby se zabránilo odhalení.

Zatčení v Thajsku a doznání

Thajské úřady ve spolupráci s imigračními úředníky vystopovaly Ngo až do hotelu v Bangkoku. Byla zatčena spolu se dvěma Vietnamci – Ta Dinh Phuocem a Trong Khuyen Trongem – kteří jí sloužili jako osobní strážci. Všichni tři byli obviněni z porušení vízové ​​povinnosti a vzati do vazby.

Během výslechu se Ngo přiznala ke své roli v propagaci podvodných investic. Vyšetřovatelům řekla, že ačkoliv část podvodných finančních prostředků obdržela ona, většina šla tureckému vůdci podvodu. Její podíl, jak přiznala, byl propraný do nemovitostí ve Vietnamu.

Rostoucí trend kryptoměnových a finančních podvodů

Toto zatčení přichází v době, kdy podvody související s kryptoměnami celosvětově rostou. V roce 2024 společnost Kaspersky detekovala přes 10.7 milionu phishingových útoků s kryptoměnovou tematikou – což představuje nárůst o 83 % oproti předchozímu roku. Finanční podvodníci se stále častěji zaměřují na platformy jako PayPal, Mastercard a populární značky elektronického obchodování, přičemž phishingové pokusy jsou stále personalizovanější a sofistikovanější.

Používání falešných webových stránek napodobujících banky a nákupní weby jako Amazon a Alibaba prudce vzrostlo. Zejména se v roce 2024 téměř zdvojnásobily phishingové pokusy zaměřené na Mastercard. Mezitím se výrazně zvýšil malware zaměřený na krádež kryptoaktiv mobilním uživatelům, a to zejména v zemích, jako je Turecko, Indonésie a Indie.

Objevte slibné projekty...

Slibné projekty...

(Inzerát)

Článek pokračuje...

Kryptoměnové podvody zneužívají důvěru a technologie

Případ týkající se nevládní organizace zdůrazňuje znepokojivý trend: zločinci kombinují staromódní podvodné taktiky s moderními technologiemi, aby oklamali oběti. Využívají přitom fascinaci veřejnosti kryptoměnami, jako je Bitcoin, Ethereum a dokonce stabilní mince a zneužívají obecného nedostatku finanční gramotnosti. Využíváním influencerů na sociálních sítích a slibováním rychlých zisků vytvářejí iluzi legitimity.

Obzvláště nebezpečné jsou tyto podvody kvůli rychlosti jejich vývoje. Zločinci často střídají taktiky, od pyramidových schémat k phishingu nebo malwaru, v závislosti na tom, co jim přináší největší zisk s nejmenším rizikem.

Vlády v Asii i mimo ni nyní stupňují své úsilí. Přeshraniční spolupráce mezi donucovacími orgány je stále častější, zejména v případech digitálních financí. Tempo inovací v taktice podvodů však i nadále představuje výzvu i pro ty nejzkušenější vyšetřovatele.